Ana SayfaEkonomiKripto ile kara para aklanıyor: Her türlü illegal faaliyet fonlanıyor
spot_img

Benzer Haberler

Featured Artist

Kaleb Black

Painter

Kaleb started this adventure 7 years ago, when there was no real voice protecting the environment. His masterpieces promote saving the Earth.

Kripto ile kara para aklanıyor: Her türlü illegal faaliyet fonlanıyor

Toplum mühendisliği işlerinde kullanılan ve siyasete müdahale aracı olarak görülen dış temaslı vakıf, dernek ve platform üzere sivil toplum kuruluşlarına para aktarmada, takibi epey sıkıntı olan kripto para soğuk zincirlerinin tercih edildiği söz ediliyor. Avrupa ve Amerika’da sıkça başvurulun bu ihanet çarkının, Türkiye’de dış kontaklı vakıf ve derneklerin finanse edilmesinde devreye alındığı belirtiliyor. Fiziki olarak el değiştirilmesi yahut finansal sisteme sokulması güç olan hainlik çarkı finansmanlarının aktarılmasında kripto para platformlarının kullanılması dikkat çekiyor.

YAKALANMA RİSKİ YOK

Bugüne kadar çantayla yahut zarflarla taşındı ortaya çıkan rüşvet ile kara paraların el değiştirme halinin dijitalleşmesi, yakalanmayı da zorlaştırıyor. Kripto para borsaları üzerinden bu çeşit yasa dışı para transferleri yapmak isteyenler için, artık hesap şifrelerinin el değiştirmesi kâfi oluyor. Emniyetin Siber Cürümlerle Gayret Dairesi ile Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti (MASAK)’na yapılan ihbarlarla bir kısmı tespit edilen bu yasa dışı transferler, çoğunlukla yakalanmadan gerçekleşiyor.

KİRLİ SİSTEME İLGİYİ ARTTIRIYOR

Kripto paralarla verilen rüşvet, bağış ve yardımlar; alan ile veren açısından yakalanma riskini azalttığı üzere, kara paraları aklamayı da kolaylaştırdığı için son vakitlerde çok tercih edilen bir sistem olduğu belirtiliyor. Finansal sistemlere dahil edilmesi güç olan yüklü ölçülerdeki paralar; bağış, yardım, rüşvet ve sanal bahis üzere yollarla sirkülasyona sokulabiliyor.

İZİ SÜRÜLEMEYEN SOĞUK CÜZDANLA YAPIYORLAR

Kripto paraların ağır olarak kullanıldığı ülkelerin, dijital rüşvette de öne çıktığı görülüyor. Para transferleri ve kara para aklama metotları incelendiğinde, monero üzere izi sürülemeyen kripto paraların yaygın kullanımı dikkat çekiyor. İzi sürülemeyen kripto paralarda alan ve satan kişi tespit edilemediği üzere, sürecin ne vakit yapıldığı ve süreç yapılan cüzdanın adresi öğrenilemiyor.

TÜZEL SORUMLULUK OLUŞMAMASI DEĞERLİ

Kara paralar, ekseriyetle internet ile kontağı olmayan ve taşınabilir kripto para soğuk cüzdanları üzerinden sisteme dahil edildiği için, bu varlıkları istenilen yere taşımak hem kolaylaşıyor hem de izi sürülemez oluyor. Soğuk cüzdan metodu; ödeme yapmak isteyen kişinin parayı fiziki olarak taşıma yahut bankacılık sistemi üzerinden transfer etme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Teknolojik takip ve toplumsal medya üzerinden yazışmaların takibi ileri seviyede olduğu için bu mecralardan rüşvet alıp vermek, kara paralardan bağış yapmak zorlaşınca kripto paralarla bu işin yapması öne çıkıyor. Takibi güç olan kripto hesapların para giriş çıkışı takip edilemediği için bu süreçleri yapanlar için rastgele bir hukuksal sorumluluk da oluşmuyor. Bilhassa uyuşturucu ve silah tüccarlarının kullandığı bu metodun son periyotlarda rüşvet ödemelerinde, misyoner vakıflarının finanse edilmesinde de başvurulan bir metot olduğunu tabir ediliyor.

YASAL YOLLARLA YARDIM NASIL OLUYOR?

5253 sayılı Dernekler Kanunu’na nazaran; dernekler mülki yönetim amirliğine evvelden bildirimde bulunmak koşuluyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan birebir ve nakdi yardım alabiliyor. Birebir kanunun 21’inci hususunda; yurt dışından gelen nakdi yardımların banka aracılığıyla alınması zaruriliği da var. Yurtdışından yardım almak isteyen dernek ve vakıflar isteklerini bir dilekçe ile mülki yönetim amirliğine bildirmek zorunda. Dilekçede; yardım alınacak kişiliğin ismi, adresi, yardımın ölçüsü yahut cinsi ile alınan yardımın hangi amaç/amaçlar için kullanılacağı ve faaliyetin tüzük yahut senette belirtilen emel ve çalışma hususları ortasında bulunup bulunmadığı belirtilmesi gerekiyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Son Haberler